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Pessoa

DENIS GUERCHON

***.903.168-**

Empresas vinculadas

COPACABANA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

11.841.240/0001-35

HAVANA FOMENTO MERCANTIL LTDA

07.890.455/0001-79

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENIS GUERCHON

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIS GUERCHON
CPF: ***.903.168-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COPACABANA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 11.841.240/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	20/04/2010	Ver empresa
HAVANA FOMENTO MERCANTIL LTDA 07.890.455/0001-79Inapta	Sócio sem Capital	03/05/2005	Ver empresa
A SICILIANA - FOMENTO MERCANTIL LTDA 04.211.415/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	27/12/2000	Ver empresa

Razão social

COPACABANA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

11.841.240/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2010

Razão social

HAVANA FOMENTO MERCANTIL LTDA

07.890.455/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2005

Razão social

A SICILIANA - FOMENTO MERCANTIL LTDA

04.211.415/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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