Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENIS GOMES FILIPPINI

***.762.948-**

Empresas vinculadas

ETCETERA PARTICIPACOES LTDA

26.474.111/0001-23

MAGIC EVENTOS E COMUNICACAO LTDA

46.886.402/0001-36

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS GOMES FILIPPINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIS GOMES FILIPPINI
CPF: ***.762.948-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ETCETERA PARTICIPACOES LTDA 26.474.111/0001-23Ativa	Diretor	26/04/2023	Ver empresa
MAGIC EVENTOS E COMUNICACAO LTDA 46.886.402/0001-36Ativa	Sócio	23/06/2022	Ver empresa
ETCETERA 2 PARTICIPACOES LTDA 41.718.049/0001-61Ativa	Sócio	27/04/2021	Ver empresa
MAGIC GRAPHIC PROPAGANDA LTDA 03.093.109/0001-09Ativa	Sócio	11/03/2010	Ver empresa
MIDIA FOODS COMERCIO DE PROPAGANDA LTDA 09.590.989/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	20/05/2008	Ver empresa

Razão social

ETCETERA PARTICIPACOES LTDA

26.474.111/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2023

Razão social

MAGIC EVENTOS E COMUNICACAO LTDA

46.886.402/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2022

Razão social

ETCETERA 2 PARTICIPACOES LTDA

41.718.049/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2021

Razão social

MAGIC GRAPHIC PROPAGANDA LTDA

03.093.109/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2010

Razão social

MIDIA FOODS COMERCIO DE PROPAGANDA LTDA

09.590.989/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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