Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENIS GAGLIARDO

***.246.298-**

Empresas vinculadas

J D ADMINISTRACAO DE FROTAS E LOCADORA LTDA

45.305.377/0001-97

RIBEIRAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA.

33.948.956/0001-79

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS GAGLIARDO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIS GAGLIARDO
CPF: ***.246.298-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J D ADMINISTRACAO DE FROTAS E LOCADORA LTDA 45.305.377/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	08/11/2022	Ver empresa
RIBEIRAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA. 33.948.956/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2019	Ver empresa
OFFER CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 30.854.555/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2018	Ver empresa
JULIANO & GAGLIARDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 13.065.242/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	30/11/2010	Ver empresa
BELUGA LOCADORA DE VEICULOS LTDA 12.074.277/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2010	Ver empresa
OFFER CAR MULTIMARCAS LTDA 04.412.464/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	24/04/2001	Ver empresa
OFFER CAR INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA 02.632.202/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	24/06/1998	Ver empresa

Razão social

J D ADMINISTRACAO DE FROTAS E LOCADORA LTDA

45.305.377/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2022

Razão social

RIBEIRAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA.

33.948.956/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2019

Razão social

OFFER CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

30.854.555/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2018

Razão social

JULIANO & GAGLIARDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

13.065.242/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2010

Razão social

BELUGA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

12.074.277/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2010

Razão social

OFFER CAR MULTIMARCAS LTDA

04.412.464/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2001

Razão social

OFFER CAR INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA

02.632.202/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.