Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENIS FUCHMAN

***.415.638-**

Empresas vinculadas

GESTIBALL GESTAO E MARKETING ESPORTIVO LTDA

50.323.044/0001-20

DESA COMERCIAL LTDA

39.959.140/0001-27

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS FUCHMAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIS FUCHMAN
CPF: ***.415.638-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GESTIBALL GESTAO E MARKETING ESPORTIVO LTDA 50.323.044/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2023	Ver empresa
DESA COMERCIAL LTDA 39.959.140/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2020	Ver empresa
D.FUCHMAN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA 07.710.996/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	12/08/2014	Ver empresa
NOVAKASA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20.213.589/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2014	Ver empresa
DEGS IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 18.369.804/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	21/06/2013	Ver empresa
BF SQUARE PARTICIPACAO SPE LTDA. 15.487.279/0001-57Baixada	Sócio	29/03/2012	Ver empresa

Razão social

GESTIBALL GESTAO E MARKETING ESPORTIVO LTDA

50.323.044/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2023

Razão social

DESA COMERCIAL LTDA

39.959.140/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2020

Razão social

D.FUCHMAN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA

07.710.996/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2014

Razão social

NOVAKASA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

20.213.589/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2014

Razão social

DEGS IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

18.369.804/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2013

Razão social

BF SQUARE PARTICIPACAO SPE LTDA.

15.487.279/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.