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Pessoa

DENIS FREIXEIRA DA SILVA

***.571.258-**

Empresas vinculadas

SEQUENCIAL SERVICOS LTDA

36.821.636/0001-41

CAROL SANEAMENTO EIRELI

10.280.958/0001-37

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENIS FREIXEIRA DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIS FREIXEIRA DA SILVA
CPF: ***.571.258-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEQUENCIAL SERVICOS LTDA 36.821.636/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2020	Ver empresa
CAROL SANEAMENTO EIRELI 10.280.958/0001-37Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	13/08/2008	Ver empresa
F. PRADO SANEAMENTO COMERCIO SERVICOS LTDA 04.478.249/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	02/05/2001	Ver empresa

Razão social

SEQUENCIAL SERVICOS LTDA

36.821.636/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2020

Razão social

CAROL SANEAMENTO EIRELI

10.280.958/0001-37

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

13/08/2008

Razão social

F. PRADO SANEAMENTO COMERCIO SERVICOS LTDA

04.478.249/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.