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Pessoa

DENIS ENGEL MADUREIRA

***.304.056-**

Empresas vinculadas

SP PAULISTA EMPREENDIMENTOS LTDA

58.275.582/0001-07

MAISFY TECNOLOGIA SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA

53.755.127/0001-87
+ 26 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS ENGEL MADUREIRA

28 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENIS ENGEL MADUREIRA
CPF
***.304.056-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (28)

Razão social

SP PAULISTA EMPREENDIMENTOS LTDA

58.275.582/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2024

Ver empresa

Razão social

MAISFY TECNOLOGIA SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA

53.755.127/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2024

Ver empresa

Razão social

ELEVA SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA

41.286.092/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2021

Ver empresa

Razão social

VIDEO SURPRESA ENTRETENIMENTO LTDA

35.335.392/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2019

Ver empresa

Razão social

DINAMIZE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

33.069.178/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2019

Ver empresa

Razão social

LEARNCAFE ENSINO ONLINE LTDA

17.685.718/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2019

Ver empresa

Razão social

RACHEL ENGEL EMPREENDIMENTOS LTDA

25.871.435/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2017

Ver empresa

Razão social

HYPER SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

25.138.318/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2016

Ver empresa

Razão social

GEDEM AGROPECUARIA LTDA

24.339.530/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2016

Ver empresa

Razão social

DHC AGROPECUARIA LTDA

24.339.576/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2016

Ver empresa

Razão social

ENGEL BELVEDERE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.214.950/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2016

Ver empresa

Razão social

MERCADO ONLINE PORTAIS DE INTERNET EIRELI

24.057.647/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2016

Ver empresa

Razão social

GZA AVIACAO LTDA

17.196.070/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2014

Ver empresa

Razão social

PENINSULA DA FAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.167.004/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2014

Ver empresa

Razão social

MAIS COMUNICACAO LTDA

19.789.421/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2014

Ver empresa

Razão social

HOTEL E RESTAURANTE VILLA REAL LTDA

19.255.444/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2013

Ver empresa

Razão social

MAIS TECNOLOGIA E EDITORA LTDA

18.808.049/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2013

Ver empresa

Razão social

ENGEL FOMENTO MERCANTIL LTDA

15.383.682/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2012

Ver empresa

Razão social

HOTEL, RESTAURANTE E CONVENCOES VILLA REAL LTDA

05.637.811/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2011

Ver empresa

Razão social

O.S. TREINAMENTOS EXECUTIVOS LTDA

11.937.391/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2010

Ver empresa

Razão social

PRIME TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA

11.476.658/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2010

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA ENGEL MADUREIRA LTDA.

11.453.144/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2010

Ver empresa

Razão social

DATAOK LTDA.

10.157.079/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2008

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO CRESCA BRASIL

09.720.104/0001-45

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/06/2008

Ver empresa

Razão social

MD DISTRIBUIDORA DE PLASTICO LIQUIDO LTDA

09.361.484/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2007

Ver empresa

Razão social

TRADESERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.

04.700.071/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2003

Ver empresa

Razão social

FLYMINAS ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA

05.467.767/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2002

Ver empresa

Razão social

REAL COMERCIO LTDA

04.562.117/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2001

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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