Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENIS DA SILVA GONCALVES

***.820.138-**

Empresas vinculadas

VIA NORDESTE EXPORT TRADING LTDA

96.825.922/0001-07

SERENITY DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

48.750.666/0001-93

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS DA SILVA GONCALVES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIS DA SILVA GONCALVES
CPF: ***.820.138-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIA NORDESTE EXPORT TRADING LTDA 96.825.922/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2025	Ver empresa
SERENITY DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 48.750.666/0001-93Inapta	Sócio sem Capital	18/10/2024	Ver empresa
ELLIOTTI NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA 44.830.599/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2024	Ver empresa
DMD NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 33.625.835/0001-96Inapta	Administrador	15/05/2019	Ver empresa
GLOBAL MKT REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 55.107.171/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2018	Ver empresa
SUPERAVIT INTERMEDIACOES E TREDING LTDA 28.942.577/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2017	Ver empresa
CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO BRASIL AFRICA REGIONAL RIBEIRAO PRETO 19.593.488/0001-36Inapta	Presidente	09/12/2013	Ver empresa

Razão social

VIA NORDESTE EXPORT TRADING LTDA

96.825.922/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2025

Razão social

SERENITY DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

48.750.666/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2024

Razão social

ELLIOTTI NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA

44.830.599/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2024

Razão social

DMD NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

33.625.835/0001-96

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2019

Razão social

GLOBAL MKT REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

55.107.171/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2018

Razão social

SUPERAVIT INTERMEDIACOES E TREDING LTDA

28.942.577/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2017

Razão social

CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO BRASIL AFRICA REGIONAL RIBEIRAO PRETO

19.593.488/0001-36

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/12/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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