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Pessoa

DENIS CRESPO CORDEIRO

***.043.267-**

Empresas vinculadas

SOU CASA COMERCIO DO LAR E VARIEDADES LTDA

08.320.156/0001-61

COMERCIO DE ROUPAS CORDEIRO DE FIGUEIREDO LTDA

07.637.631/0001-65

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENIS CRESPO CORDEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIS CRESPO CORDEIRO
CPF: ***.043.267-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOU CASA COMERCIO DO LAR E VARIEDADES LTDA 08.320.156/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2006	Ver empresa
COMERCIO DE ROUPAS CORDEIRO DE FIGUEIREDO LTDA 07.637.631/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	14/07/2005	Ver empresa
D G CORDEIRO BAZAR LTDA M E 36.291.003/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	11/03/1991	Ver empresa

Razão social

SOU CASA COMERCIO DO LAR E VARIEDADES LTDA

08.320.156/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2006

Razão social

COMERCIO DE ROUPAS CORDEIRO DE FIGUEIREDO LTDA

07.637.631/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2005

Razão social

D G CORDEIRO BAZAR LTDA M E

36.291.003/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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