Pessoa
DENIS BACIGLIERI
Empresas vinculadas
INN ITALY HOTEL LTDA
ITALY.BR INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
Pessoa investigada
DENIS BACIGLIERI
Informações básicas
- Nome
- DENIS BACIGLIERI
- CPF
- ***.748.780-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
INN ITALY HOTEL LTDA 17.457.138/0001-17Inapta | Sócio | 23/07/2014 | Ver empresa |
ITALY.BR INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 10.774.820/0001-94Inapta | Sócio sem Capital | 04/10/2012 | Ver empresa |
B & B RESTAURANTE ITALIAN SERVICE LTDA 08.695.771/0001-52Inapta | Sócio | 29/09/2011 | Ver empresa |
ITALIMOVEIS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.802.398/0001-21Inapta | Sócio sem Capital | 14/06/2011 | Ver empresa |
Razão social
INN ITALY HOTEL LTDA
17.457.138/0001-17
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
23/07/2014
Razão social
ITALY.BR INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
10.774.820/0001-94
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/10/2012
Razão social
B & B RESTAURANTE ITALIAN SERVICE LTDA
08.695.771/0001-52
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
29/09/2011
Razão social
ITALIMOVEIS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
13.802.398/0001-21
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/06/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.