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Pessoa

DENIS ANDRE SALDANHA FARIA

***.109.468-**

Empresas vinculadas

LNC INVESTIMENTOS E INCORPORACAO - LTDA

35.073.179/0001-91

DEVANAGARI IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

13.259.901/0001-44
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS ANDRE SALDANHA FARIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENIS ANDRE SALDANHA FARIA
CPF
***.109.468-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LNC INVESTIMENTOS E INCORPORACAO - LTDA

35.073.179/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2019

Ver empresa

Razão social

DEVANAGARI IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

13.259.901/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2011

Ver empresa

Razão social

E-DYNAMICS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

09.389.113/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2007

Ver empresa

Razão social

MSV SOLUCOES INFORMATICA LTDA

50.713.296/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2005

Ver empresa

Razão social

MSV DESENVOLVIMENTO INFORMATICA LTDA

65.701.849/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.