Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENIS ALFREDO MAIA

***.063.707-**

Empresas vinculadas

DHT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

32.771.703/0001-00

GR EFLUENTES E SOLUCOES LTDA

28.410.016/0001-91

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS ALFREDO MAIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIS ALFREDO MAIA
CPF: ***.063.707-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DHT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 32.771.703/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2019	Ver empresa
GR EFLUENTES E SOLUCOES LTDA 28.410.016/0001-91Ativa	Sócio	11/08/2017	Ver empresa
GR RIO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 14.853.309/0001-39Baixada	Sócio	22/01/2015	Ver empresa
BASE SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.606.749/0001-26Ativa	Sócio	18/05/2005	Ver empresa
GRANDE RIO ALIMENTOS LTDA 30.224.372/0001-62Ativa	Sócio	27/01/2000	Ver empresa
IMOBILIARIA MARDEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA 27.826.379/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	17/12/1983	Ver empresa

Razão social

DHT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

32.771.703/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2019

Razão social

GR EFLUENTES E SOLUCOES LTDA

28.410.016/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2017

Razão social

GR RIO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

14.853.309/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2015

Razão social

BASE SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.606.749/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2005

Razão social

GRANDE RIO ALIMENTOS LTDA

30.224.372/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2000

Razão social

IMOBILIARIA MARDEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA

27.826.379/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.