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Pessoa

DENIS ALEXANDRE JOTESSO VILLANI

***.561.428-**

Empresas vinculadas

DIAMANTE EXPRESS ALIMENTOS CONVENIENCIA E DISTRIBUIDORA LTDA

58.337.168/0001-77

POSTO DIAMANTE 17 LTDA

57.784.694/0001-12
+ 49 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS ALEXANDRE JOTESSO VILLANI

51 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENIS ALEXANDRE JOTESSO VILLANI
CPF
***.561.428-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (51)

Razão social

DIAMANTE EXPRESS ALIMENTOS CONVENIENCIA E DISTRIBUIDORA LTDA

58.337.168/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DIAMANTE 17 LTDA

57.784.694/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DIAMANTE 7 LTDA

57.674.495/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DIAMANTE 14 LTDA

57.647.170/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DIAMANTE 28 LTDA

57.628.957/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DIAMANTE 23 LTDA

57.548.235/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DIAMANTE 21 LTDA

57.507.255/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DIAMANTE 24 LTDA

57.508.322/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DIAMANTE 22 LTDA

57.463.328/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DIAMANTE 16 LTDA

57.428.216/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DIAMANTE 10 LTDA

57.410.321/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DIAMANTE 15 LTDA

57.410.875/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DIAMANTE 8 LTDA

57.397.901/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO BIO PARQUE LTDA

12.049.949/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO METROPOLE RINCAO COLOMBO LTDA

37.093.670/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO METROPOLE TIJUCAS LTDA

35.166.778/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO METROPOLE ARAUCARIA LTDA

47.381.949/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO METROPOLE PARQUE DOS LAGOS LTDA

47.381.987/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO METROPOLE GUATUPE LTDA

40.674.127/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO METROPOLE ANTONINA LTDA

33.852.445/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO METROPOLE TABOAO LTDA

42.111.928/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO METROPOLE ROCA GRANDE LTDA

42.935.385/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO METROPOLE ITALIA LTDA

46.834.567/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO COLONIA IGUACU LTDA

36.287.725/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEL MORRETES LTDA

52.620.919/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO METROPOLE IGUACU LTDA

44.535.669/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2023

Ver empresa

Razão social

GTX GLOBAL TRANSPORTES LTDA

47.732.131/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2023

Ver empresa

Razão social

GEX GLOBAL ENTRETENIMENTO LTDA

48.112.578/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2023

Ver empresa

Razão social

DNPX DIAMANTE NICE PARTICIPACOES LTDA

47.397.314/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2022

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO TRAJETO DE CASSIA LTDA

08.835.125/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

GCX GLOBAL CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.691.647/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2022

Ver empresa

Razão social

GVX GLOBAL VEICULOS LTDA

47.397.231/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2022

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO TRAJETO DE CAPETINGA LTDA

14.476.926/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

GFX GLOBAL FAST ALIMENTOS LTDA

35.964.531/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO DE SERVICOS MAXX LTDA

45.075.923/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO CENTRA PINHEIRO GNV LTDA

30.031.613/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO DE SERVICOS MAX LTDA

43.787.544/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS VILA DOS VENTOS LTDA

23.746.519/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO DE SERVICOS ARX LTDA

42.670.194/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO DE SERVICOS VX LTDA

42.670.490/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2021

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO JARDIM SOL LEVANTE LTDA

34.383.272/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO BOLINHA LTDA

75.033.837/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2021

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PINHAIS LTDA

23.797.796/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO SR BARCELONA LTDA

11.394.023/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO DE SERVICOS JX LTDA

42.543.831/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO DE SERVICOS RX LTDA

42.525.511/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO DE SERVICOS TEX LTDA

42.525.558/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO DE SERVICOS MX LTDA

42.525.627/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2021

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PETRO PORTAO LTDA

28.063.562/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2021

Ver empresa

Razão social

GGX GLOBAL INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

02.008.958/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2014

Ver empresa

Razão social

GPX REDE GLOBAL DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA

02.197.202/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.