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Pessoa

DENIS AFONSO PEREIRA

***.102.897-**

Empresas vinculadas

BLINKNET SERVICOS DIGITAIS LTDA

31.601.409/0001-97

HOTELLI SERVICOS DIGITAIS E AGENCIA DE VIAGENS LTDA

16.917.176/0001-42

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS AFONSO PEREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIS AFONSO PEREIRA
CPF: ***.102.897-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BLINKNET SERVICOS DIGITAIS LTDA 31.601.409/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	25/09/2018	Ver empresa
HOTELLI SERVICOS DIGITAIS E AGENCIA DE VIAGENS LTDA 16.917.176/0001-42Ativa	Administrador	20/08/2018	Ver empresa
FANBIZ SERVICOS DIGITAIS LTDA 14.429.172/0001-90Baixada	Sócio	07/10/2011	Ver empresa
AMBRY COMERCIO DE ROUPAS LTDA 05.136.556/0001-23Inapta	Sócio	03/01/2008	Ver empresa
OLLIES POINT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 08.835.009/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	15/05/2007	Ver empresa
DENISHOP COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 08.835.557/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	15/05/2007	Ver empresa

Razão social

BLINKNET SERVICOS DIGITAIS LTDA

31.601.409/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2018

Razão social

HOTELLI SERVICOS DIGITAIS E AGENCIA DE VIAGENS LTDA

16.917.176/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2018

Razão social

FANBIZ SERVICOS DIGITAIS LTDA

14.429.172/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2011

Razão social

AMBRY COMERCIO DE ROUPAS LTDA

05.136.556/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/01/2008

Razão social

OLLIES POINT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

08.835.009/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2007

Razão social

DENISHOP COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

08.835.557/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.