Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENIO SAMUEL ALVES MACHADO JUNIOR

***.763.346-**

Empresas vinculadas

BETIMBRITA LTDA

02.819.017/0001-09

MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA

53.364.984/0001-56

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIO SAMUEL ALVES MACHADO JUNIOR

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIO SAMUEL ALVES MACHADO JUNIOR
CPF: ***.763.346-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BETIMBRITA LTDA 02.819.017/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2024	Ver empresa
MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA 53.364.984/0001-56Ativa	Sócio	04/01/2024	Ver empresa
PEDREIRA IRMAOS MACHADO LTDA 19.257.633/0001-08Ativa	Sócio	03/04/2014	Ver empresa
BEMIL - BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA 23.064.231/0001-64Ativa	Sócio	03/04/2014	Ver empresa
MADIL EMPREENDIMENTOS LTDA 10.329.364/0001-73Ativa	Sócio	13/12/2013	Ver empresa
PEMA BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA 16.652.460/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2013	Ver empresa
TRANSPORTADORA MACHADO JUNIOR LTDA 18.930.121/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2013	Ver empresa

Razão social

BETIMBRITA LTDA

02.819.017/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2024

Razão social

MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA

53.364.984/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2024

Razão social

PEDREIRA IRMAOS MACHADO LTDA

19.257.633/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2014

Razão social

BEMIL - BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA

23.064.231/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2014

Razão social

MADIL EMPREENDIMENTOS LTDA

10.329.364/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2013

Razão social

PEMA BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA

16.652.460/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2013

Razão social

TRANSPORTADORA MACHADO JUNIOR LTDA

18.930.121/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.