Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENIO BALLAROTTI

***.075.259-**

Empresas vinculadas

DENIO BALLAROTTI E CIA LTDA

76.115.922/0001-06

BALLA INDUSTRIAL LTDA

14.597.421/0001-56
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENIO BALLAROTTI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENIO BALLAROTTI
CPF
***.075.259-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DENIO BALLAROTTI E CIA LTDA

76.115.922/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/1988

Ver empresa

Razão social

BALLA INDUSTRIAL LTDA

14.597.421/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/1986

Ver empresa

Razão social

ELETRICA E MECANICA BOBINA LTDA

14.593.701/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.