Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENIO ALEXANDRE SCOTTINI

***.083.449-**

Empresas vinculadas

CONSULTORA BALLENS S.A.

05.443.503/0001-55

ACRIAFI - ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA, AO ADOLESCENTE, A FAMILIA E AO IDOSO

83.106.898/0001-04

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIO ALEXANDRE SCOTTINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIO ALEXANDRE SCOTTINI
CPF: ***.083.449-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSULTORA BALLENS S.A. 05.443.503/0001-55Ativa	Presidente	22/04/2021	Ver empresa
ACRIAFI - ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA, AO ADOLESCENTE, A FAMILIA E AO IDOSO 83.106.898/0001-04Inapta	Administrador	06/12/2007	Ver empresa
MARIA MAZZAFERRO CRIACOES E BORDADOS LTDA 07.423.467/0001-93Inapta	Sócio	08/06/2005	Ver empresa
CASTELLAIN & SCOTTINI ADVOGADOS ASSOCIADOS 07.259.699/0001-58Ativa	Sócio	04/03/2005	Ver empresa

Razão social

CONSULTORA BALLENS S.A.

05.443.503/0001-55

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/04/2021

Razão social

ACRIAFI - ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA, AO ADOLESCENTE, A FAMILIA E AO IDOSO

83.106.898/0001-04

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2007

Razão social

MARIA MAZZAFERRO CRIACOES E BORDADOS LTDA

07.423.467/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2005

Razão social

CASTELLAIN & SCOTTINI ADVOGADOS ASSOCIADOS

07.259.699/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.