Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENILTON VILLANI

***.736.869-**

Empresas vinculadas

D. VILLANI LTDA

53.848.360/0001-04

AMENA GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.

38.614.358/0001-87

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENILTON VILLANI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENILTON VILLANI
CPF: ***.736.869-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D. VILLANI LTDA 53.848.360/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2024	Ver empresa
AMENA GESTAO DE BENEFICIOS LTDA. 38.614.358/0001-87Ativa	Sócio	28/04/2021	Ver empresa
VILLANI & FABRIS LTDA 41.277.280/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2021	Ver empresa
CLINICA VILLANI LTDA. 19.892.792/0001-84Ativa	Sócio	13/03/2014	Ver empresa

Razão social

D. VILLANI LTDA

53.848.360/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2024

Razão social

AMENA GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.

38.614.358/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2021

Razão social

VILLANI & FABRIS LTDA

41.277.280/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2021

Razão social

CLINICA VILLANI LTDA.

19.892.792/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.