Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENILTON BARBOSA ATHIA

***.614.558-**

Empresas vinculadas

UNCLE-SAM INSTITUTO DE INGLES SS LTDA

44.867.562/0001-02

BUDNINA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

09.651.984/0001-45

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENILTON BARBOSA ATHIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENILTON BARBOSA ATHIA
CPF: ***.614.558-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNCLE-SAM INSTITUTO DE INGLES SS LTDA 44.867.562/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	09/04/2024	Ver empresa
BUDNINA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 09.651.984/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2008	Ver empresa
ATHIA PLANOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA 55.279.608/0001-99Baixada	Administrador	06/05/2004	Ver empresa
ATHIA PLANOS DE SAUDE LTDA. 01.769.391/0001-76Baixada	Administrador	09/04/1997	Ver empresa
DISTRIBUIDORA PRUDENTINA DE FLORES LTDA 00.248.896/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	08/09/1994	Ver empresa

Razão social

UNCLE-SAM INSTITUTO DE INGLES SS LTDA

44.867.562/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2024

Razão social

BUDNINA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

09.651.984/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2008

Razão social

ATHIA PLANOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA

55.279.608/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2004

Razão social

ATHIA PLANOS DE SAUDE LTDA.

01.769.391/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/1997

Razão social

DISTRIBUIDORA PRUDENTINA DE FLORES LTDA

00.248.896/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.