Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENILSON ROBERTO DALBEM

***.668.008-**

Empresas vinculadas

DALBEM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

39.564.271/0001-05

CARTIEL FABRICACAO DE EMBALAGENS LTDA

36.622.701/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENILSON ROBERTO DALBEM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENILSON ROBERTO DALBEM
CPF: ***.668.008-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DALBEM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 39.564.271/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2020	Ver empresa
CARTIEL FABRICACAO DE EMBALAGENS LTDA 36.622.701/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2020	Ver empresa
BPD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 08.987.870/0001-08Ativa	Sócio	06/08/2007	Ver empresa
PDB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 07.907.429/0001-06Baixada	Sócio	18/08/2006	Ver empresa
CARTONAGEM BELA VISTA LTDA 50.757.996/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	28/10/2002	Ver empresa
CARTONAGEM DALBEM LTDA 00.723.642/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	03/07/1995	Ver empresa

Razão social

DALBEM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

39.564.271/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2020

Razão social

CARTIEL FABRICACAO DE EMBALAGENS LTDA

36.622.701/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2020

Razão social

BPD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.987.870/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2007

Razão social

PDB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

07.907.429/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2006

Razão social

CARTONAGEM BELA VISTA LTDA

50.757.996/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2002

Razão social

CARTONAGEM DALBEM LTDA

00.723.642/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.