Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENILSON ORVIEDO DIAS

***.482.060-**

Empresas vinculadas

MIMOS DECORACOES E PRESENTES LTDA

55.611.385/0001-15

EMPORIO ORIENTAL DE VARIEDADES LTDA

37.818.810/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENILSON ORVIEDO DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENILSON ORVIEDO DIAS
CPF: ***.482.060-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MIMOS DECORACOES E PRESENTES LTDA 55.611.385/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2024	Ver empresa
EMPORIO ORIENTAL DE VARIEDADES LTDA 37.818.810/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2020	Ver empresa
D & T - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 04.695.109/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	19/09/2001	Ver empresa

Razão social

MIMOS DECORACOES E PRESENTES LTDA

55.611.385/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2024

Razão social

EMPORIO ORIENTAL DE VARIEDADES LTDA

37.818.810/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2020

Razão social

D & T - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.695.109/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.