Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENILSON NUNES DOS SANTOS

***.903.007-**

Empresas vinculadas

DNS PERICIAS LTDA

57.135.480/0001-15

HMS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

42.357.499/0001-39

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENILSON NUNES DOS SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENILSON NUNES DOS SANTOS
CPF: ***.903.007-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DNS PERICIAS LTDA 57.135.480/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2024	Ver empresa
HMS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 42.357.499/0001-39Ativa	Sócio	16/06/2021	Ver empresa
T R 4 TERRAPLANAGENS LTDA 12.218.208/0001-60Ativa	Sócio	30/10/2014	Ver empresa
TR4 MINERAL LOG LTDA 17.204.445/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2012	Ver empresa
N S TRANS LTDA 16.829.740/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	10/08/2012	Ver empresa
FERRELLO REPRODUCAO DE SOFTWARE LTDA 04.570.874/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	30/06/2005	Ver empresa
N S TRANS LTDA 07.373.085/0001-00Ativa	Sócio	03/05/2005	Ver empresa

Razão social

DNS PERICIAS LTDA

57.135.480/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2024

Razão social

HMS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

42.357.499/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2021

Razão social

T R 4 TERRAPLANAGENS LTDA

12.218.208/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2014

Razão social

TR4 MINERAL LOG LTDA

17.204.445/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2012

Razão social

N S TRANS LTDA

16.829.740/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2012

Razão social

FERRELLO REPRODUCAO DE SOFTWARE LTDA

04.570.874/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2005

Razão social

N S TRANS LTDA

07.373.085/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.