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Pessoa

DENILSON MARCOS BARBIERO

***.231.609-**

Empresas vinculadas

FOLHA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

40.558.542/0001-07

AMERICA LATINA BIODIESEL LTDA

08.467.994/0001-62
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENILSON MARCOS BARBIERO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENILSON MARCOS BARBIERO
CPF
***.231.609-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FOLHA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

40.558.542/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

AMERICA LATINA BIODIESEL LTDA

08.467.994/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2006

Ver empresa

Razão social

FIVAL COMBUSTIVEIS LTDA

04.813.222/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2006

Ver empresa

Razão social

DENICO BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA

07.149.581/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.