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Pessoa

DENILSON LOPES OLIVEIRA DE SENA

***.945.913-**

Empresas vinculadas

SS AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

41.859.590/0001-90

DSS LOCACAO DE VEICULOS LTDA

41.611.935/0001-91
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENILSON LOPES OLIVEIRA DE SENA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENILSON LOPES OLIVEIRA DE SENA
CPF
***.945.913-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

SS AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

41.859.590/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2021

Ver empresa

Razão social

DSS LOCACAO DE VEICULOS LTDA

41.611.935/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2021

Ver empresa

Razão social

SENA & LOPES AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA

41.604.998/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2021

Ver empresa

Razão social

DENILSON LOPES DE OLIVEIRA DE SENA LTDA

41.566.188/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2021

Ver empresa

Razão social

SOUSA & SENA CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA

41.566.561/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2021

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO BAIXA LIMPA IV LTDA

41.426.779/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2021

Ver empresa

Razão social

SENA & SOUSA COMPANHIA DE CELULARES LTDA

41.419.933/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2021

Ver empresa

Razão social

DESIGN SERIGRAFIA LTDA

41.386.171/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2021

Ver empresa

Razão social

LOPES SOLUCOES LTDA

41.022.615/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2021

Ver empresa

Razão social

DLGR RESTAURANTES LTDA

41.022.822/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2021

Ver empresa

Razão social

M V CUNHA PUB LTDA

40.603.663/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2021

Ver empresa

Razão social

DELAN RESTAURANTE LTDA

40.186.533/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2020

Ver empresa

Razão social

MV PROMOCOES LTDA

40.187.084/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2020

Ver empresa

Razão social

PIAUISEG CENTRO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTDA

35.044.547/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2020

Ver empresa

Razão social

LOPES MARKETING E VENDAS LTDA

39.999.829/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2020

Ver empresa

Razão social

DENILSON DIGITAL FESTAS LTDA

06.017.728/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2020

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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