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Pessoa

DENILSON JOSE DA SILVA

***.948.409-**

Empresas vinculadas

GMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.603.895/0001-27

RDM2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.385.986/0001-57
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENILSON JOSE DA SILVA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENILSON JOSE DA SILVA
CPF
***.948.409-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

GMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.603.895/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2024

Ver empresa

Razão social

RDM2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.385.986/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2024

Ver empresa

Razão social

DJS INCORPORADORA LTDA

80.068.950/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2019

Ver empresa

Razão social

LINQ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

30.313.632/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2018

Ver empresa

Razão social

HIDRELETRICA SERRA VELHA LTDA.

72.349.970/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2017

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO VIEBRANTZ LTDA

23.559.951/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2015

Ver empresa

Razão social

ADT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

17.634.160/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2013

Ver empresa

Razão social

DELTA MATIAS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

11.561.833/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2010

Ver empresa

Razão social

PROVIDAK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

11.474.440/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2010

Ver empresa

Razão social

J.A.T.D.S. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

07.522.936/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2005

Ver empresa

Razão social

HIDRELETRICA JELU LTDA

06.022.887/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2005

Ver empresa

Razão social

DAKSUL JEANS LTDA

04.938.854/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2002

Ver empresa

Razão social

DAKSUL FACTORING LTDA

04.099.799/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.