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Pessoa

DENILSON GONCALVES MOLINA

***.677.388-**

Empresas vinculadas

EDUCARE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

07.165.496/0001-00

FAMILY AVD PARTICIPACOES LTDA

39.155.690/0001-93

Pessoa investigada

DENILSON GONCALVES MOLINA

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENILSON GONCALVES MOLINA
CPF
***.677.388-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

EDUCARE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

07.165.496/0001-00

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

13/05/2021

Ver empresa

Razão social

FAMILY AVD PARTICIPACOES LTDA

39.155.690/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

28/09/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.