Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENILSON GERALDO MORAES

***.686.396-**

Empresas vinculadas

INED LTDA

28.299.146/0001-07

TALL HOLDING PATRIMONIAL S.A.

19.950.758/0001-19

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENILSON GERALDO MORAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENILSON GERALDO MORAES
CPF: ***.686.396-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INED LTDA 28.299.146/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2021	Ver empresa
TALL HOLDING PATRIMONIAL S.A. 19.950.758/0001-19Ativa	Presidente	02/03/2016	Ver empresa
DEVERAS PRODUCOES ARTISTICAS E FONOGRAFIAS LTDA 18.331.045/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	19/06/2013	Ver empresa
TOPICOS INSTALACOES LTDA 10.521.928/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2008	Ver empresa
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS MONTADORAS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO DE MINAS GERAIS - AEMEC MG 09.155.791/0001-01Inapta	Diretor	11/09/2007	Ver empresa
TOPICOS EDIFICACOES LTDA 07.750.640/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2005	Ver empresa

Razão social

INED LTDA

28.299.146/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2021

Razão social

TALL HOLDING PATRIMONIAL S.A.

19.950.758/0001-19

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/03/2016

Razão social

DEVERAS PRODUCOES ARTISTICAS E FONOGRAFIAS LTDA

18.331.045/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2013

Razão social

TOPICOS INSTALACOES LTDA

10.521.928/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2008

Razão social

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS MONTADORAS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO DE MINAS GERAIS - AEMEC MG

09.155.791/0001-01

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/09/2007

Razão social

TOPICOS EDIFICACOES LTDA

07.750.640/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.