Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENILSON FERREIRA MELO

***.593.802-**

Empresas vinculadas

DOMINI DISTRIBUIDORA LTDA

11.506.861/0001-62

D F MELO COMERCIO LTDA

31.809.572/0001-40

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENILSON FERREIRA MELO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENILSON FERREIRA MELO
CPF: ***.593.802-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOMINI DISTRIBUIDORA LTDA 11.506.861/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2023	Ver empresa
D F MELO COMERCIO LTDA 31.809.572/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2022	Ver empresa
J J COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA 13.564.577/0001-78Inapta	Sócio	19/08/2021	Ver empresa
SARAIVA & DINIZ LTDA 05.012.361/0001-71Inapta	Sócio sem Capital	16/12/2020	Ver empresa
D F MELO E CORDOVIL COMERCIO LTDA 04.684.097/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2020	Ver empresa
NEW MED COMERCIAL LTDA 83.657.528/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	09/09/2020	Ver empresa
COMERCIAL GLOBO DE ARMARINHO LTDA 12.186.269/0001-93Inapta	Sócio	21/05/2020	Ver empresa
D F DE MELO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.821.396/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	06/01/2020	Ver empresa
D. F. N. CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA 09.557.783/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2015	Ver empresa

Razão social

DOMINI DISTRIBUIDORA LTDA

11.506.861/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2023

Razão social

D F MELO COMERCIO LTDA

31.809.572/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2022

Razão social

J J COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA

13.564.577/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2021

Razão social

SARAIVA & DINIZ LTDA

05.012.361/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2020

Razão social

D F MELO E CORDOVIL COMERCIO LTDA

04.684.097/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2020

Razão social

NEW MED COMERCIAL LTDA

83.657.528/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2020

Razão social

COMERCIAL GLOBO DE ARMARINHO LTDA

12.186.269/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2020

Razão social

D F DE MELO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

05.821.396/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2020

Razão social

D. F. N. CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA

09.557.783/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.