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Pessoa

DENILSON DE SOUZA

***.044.869-**

Empresas vinculadas

AHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA

00.064.368/0001-13

GJM PARTICIPACOES LTDA

46.292.916/0001-63
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENILSON DE SOUZA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENILSON DE SOUZA
CPF
***.044.869-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

AHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA

00.064.368/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2023

Ver empresa

Razão social

GJM PARTICIPACOES LTDA

46.292.916/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2023

Ver empresa

Razão social

VALUE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

47.697.418/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2022

Ver empresa

Razão social

AZUL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

47.687.633/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2022

Ver empresa

Razão social

FD PARTICIPACOES LTDA

47.220.345/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2022

Ver empresa

Razão social

TUPY COMERCIO DE OLEOS LTDA

32.921.393/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

FD PARTICPACOES LTDA

46.245.041/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2022

Ver empresa

Razão social

FL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

35.240.382/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2022

Ver empresa

Razão social

F2 ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA

44.620.707/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

RESISUL COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA

33.164.728/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2019

Ver empresa

Razão social

TERRA NOVA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

16.890.878/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2012

Ver empresa

Razão social

SOUZA FORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

73.556.128/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.