Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENILSON CORREIA DE SOUZA

***.881.587-**

Empresas vinculadas

ALPHA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

30.766.204/0001-07

JEITO DE MENINA PRESENTES LTDA

05.421.352/0001-34

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENILSON CORREIA DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENILSON CORREIA DE SOUZA
CPF: ***.881.587-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALPHA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 30.766.204/0001-07Ativa	Sócio	22/06/2018	Ver empresa
JEITO DE MENINA PRESENTES LTDA 05.421.352/0001-34Inapta	Sócio	10/12/2002	Ver empresa
NOVA CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 04.779.041/0001-89Ativa	Sócio	14/11/2001	Ver empresa
CAR WASH VEICULOS LTDA 31.525.744/0001-53Ativa	Sócio	15/06/2000	Ver empresa
NITINHA-2508 ESTACIONAMENTO LTDA 02.924.552/0001-11Ativa	Sócio	04/01/1999	Ver empresa

Razão social

ALPHA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

30.766.204/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2018

Razão social

JEITO DE MENINA PRESENTES LTDA

05.421.352/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2002

Razão social

NOVA CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

04.779.041/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2001

Razão social

CAR WASH VEICULOS LTDA

31.525.744/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/2000

Razão social

NITINHA-2508 ESTACIONAMENTO LTDA

02.924.552/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.