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Pessoa

DENILSON CARREIRO DA SILVA

***.549.447-**

Empresas vinculadas

AGRO INDUSTRIAL CAMBUQUIRA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

04.934.731/0001-65

MACHADO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

01.703.428/0001-63

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENILSON CARREIRO DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENILSON CARREIRO DA SILVA
CPF: ***.549.447-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGRO INDUSTRIAL CAMBUQUIRA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 04.934.731/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	21/05/2009	Ver empresa
MACHADO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 01.703.428/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	30/01/2003	Ver empresa
CARREIRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01.729.240/0001-94Inapta	Sócio sem Capital	22/01/1997	Ver empresa

Razão social

AGRO INDUSTRIAL CAMBUQUIRA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

04.934.731/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2009

Razão social

MACHADO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

01.703.428/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2003

Razão social

CARREIRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.729.240/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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