Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENILSON CARLOS PONTIN

***.902.218-**

Empresas vinculadas

THE PARTICIPACOES LTDA

19.436.760/0001-74

AAX PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA

09.528.992/0001-07

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENILSON CARLOS PONTIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENILSON CARLOS PONTIN
CPF: ***.902.218-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THE PARTICIPACOES LTDA 19.436.760/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2019	Ver empresa
AAX PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA 09.528.992/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2019	Ver empresa
WALMAS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 04.706.780/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2003	Ver empresa

Razão social

THE PARTICIPACOES LTDA

19.436.760/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2019

Razão social

AAX PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA

09.528.992/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2019

Razão social

WALMAS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

04.706.780/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.