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Pessoa

DENILSON BACELAR DE ANDRADE

***.616.195-**

Empresas vinculadas

COMERCIO DE ALIMENTOS SANTO CRISTO LTDA

13.751.638/0001-06

MERCADINHO RENOVACAO LTDA

09.606.926/0001-08

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENILSON BACELAR DE ANDRADE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENILSON BACELAR DE ANDRADE
CPF: ***.616.195-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIO DE ALIMENTOS SANTO CRISTO LTDA 13.751.638/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	31/05/2011	Ver empresa
MERCADINHO RENOVACAO LTDA 09.606.926/0001-08Inapta	Sócio	25/03/2011	Ver empresa
ANDRADE & LIMA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 13.426.001/0001-44Inapta	Sócio sem Capital	21/03/2011	Ver empresa
SPORT CLUB TUCANENSE 07.330.736/0001-77Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE ALIMENTOS SANTO CRISTO LTDA

13.751.638/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2011

Razão social

MERCADINHO RENOVACAO LTDA

09.606.926/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2011

Razão social

ANDRADE & LIMA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

13.426.001/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2011

Razão social

SPORT CLUB TUCANENSE

07.330.736/0001-77

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.