Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENHIO FILIPE ALCANTARA DOS SANTOS

***.202.071-**

Empresas vinculadas

ESPETINHO PONTO 7 LTDA

50.451.859/0001-95

DFA SECURITY LOGISTICA LTDA

50.199.574/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENHIO FILIPE ALCANTARA DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENHIO FILIPE ALCANTARA DOS SANTOS
CPF: ***.202.071-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPETINHO PONTO 7 LTDA 50.451.859/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2023	Ver empresa
DFA SECURITY LOGISTICA LTDA 50.199.574/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2023	Ver empresa
DFA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 37.449.933/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	18/06/2020	Ver empresa
PLATAFORMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 13.027.512/0001-93Inapta	Sócio sem Capital	14/12/2010	Ver empresa
TOTALMIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA 13.114.219/0001-63Inapta	Sócio	14/12/2010	Ver empresa

Razão social

ESPETINHO PONTO 7 LTDA

50.451.859/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2023

Razão social

DFA SECURITY LOGISTICA LTDA

50.199.574/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2023

Razão social

DFA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

37.449.933/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2020

Razão social

PLATAFORMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

13.027.512/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2010

Razão social

TOTALMIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA

13.114.219/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.