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Pessoa

DENERSON DIAS ROSA

***.332.921-**

Empresas vinculadas

DDR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

44.150.833/0001-04

RD PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

42.475.037/0001-16
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENERSON DIAS ROSA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENERSON DIAS ROSA
CPF
***.332.921-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

DDR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

44.150.833/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2021

Ver empresa

Razão social

RD PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

42.475.037/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2021

Ver empresa

Razão social

DR CONSULT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

05.682.466/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2021

Ver empresa

Razão social

DENERSON ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

21.244.095/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2019

Ver empresa

Razão social

CENTRAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA

30.001.866/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/03/2018

Ver empresa

Razão social

FDE - CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA

26.331.247/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2016

Ver empresa

Razão social

DDR ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

24.120.983/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2016

Ver empresa

Razão social

TP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

06.080.109/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2015

Ver empresa

Razão social

SINGULAR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

21.613.217/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2014

Ver empresa

Razão social

DR CONSULT CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

18.254.305/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2014

Ver empresa

Razão social

EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

15.028.264/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2012

Ver empresa

Razão social

IMUNOTECH PARTICIPACOES LTDA

13.499.201/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2011

Ver empresa

Razão social

PRIME EXPORT COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS ADUANEIROS LTDA

11.029.066/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2009

Ver empresa

Razão social

EXPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

08.706.313/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2007

Ver empresa

Razão social

M D M CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

03.437.248/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.