Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENEILDO SANTOS DA SILVA

***.264.128-**

Empresas vinculadas

TRANSMORENO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

03.176.032/0001-30

TRANSMORENO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

49.243.124/0001-97

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENEILDO SANTOS DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENEILDO SANTOS DA SILVA
CPF: ***.264.128-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSMORENO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 03.176.032/0001-30Ativa	Administrador	04/10/2024	Ver empresa
TRANSMORENO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 49.243.124/0001-97Baixada	Administrador	17/05/2023	Ver empresa
AGILITY GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS ADM LTDA 24.082.518/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	29/01/2016	Ver empresa

Razão social

TRANSMORENO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

03.176.032/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2024

Razão social

TRANSMORENO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

49.243.124/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2023

Razão social

AGILITY GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS ADM LTDA

24.082.518/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.