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Pessoa

DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO NETO

***.078.877-**

Empresas vinculadas

MS ALPA PARTICIPACOES LTDA.

48.066.335/0001-39

XPART S.A.

43.169.644/0001-10
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO NETO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO NETO
CPF
***.078.877-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

MS ALPA PARTICIPACOES LTDA.

48.066.335/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2023

Ver empresa

Razão social

XPART S.A.

43.169.644/0001-10

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/08/2021

Ver empresa

Razão social

CAMBUHY ALPA HOLDING LTDA.

04.723.665/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2020

Ver empresa

Razão social

IMOPAR PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

62.116.223/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2017

Ver empresa

Razão social

BW GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.

03.214.650/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2012

Ver empresa

Razão social

BRASIL WARRANT ADMINISTRACAO DE BENS E EMPRESAS S.A.

33.744.277/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/2012

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA E. JOHNSTON DE PARTICIPACOES

04.679.283/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/2012

Ver empresa

Razão social

SONOMA CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

12.931.850/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2010

Ver empresa

Razão social

UNIBANCO SERVICOS DE INVESTIMENTO LTDA

01.538.145/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2008

Ver empresa

Razão social

UNIBANCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

33.829.292/0001-29

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/07/2006

Ver empresa

Razão social

UNIBANCO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.

07.878.928/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2006

Ver empresa

Razão social

UAM - ASSESSORIA E GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.

59.608.174/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2002

Ver empresa

Razão social

DRESDNER ASSET MANAGEMENT BRASIL SA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

04.707.248/0001-48

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/10/2001

Ver empresa

Razão social

NAVONA CONSULTORIA LTDA

02.204.010/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.