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Pessoa

DEMIAN WALDMAN

***.627.418-**

Empresas vinculadas

TOMORRO BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA.

24.628.550/0001-18

ODONTOASSIST ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA

04.708.133/0001-78
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DEMIAN WALDMAN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DEMIAN WALDMAN
CPF
***.627.418-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

TOMORRO BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA.

24.628.550/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2016

Ver empresa

Razão social

ODONTOASSIST ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA

04.708.133/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2013

Ver empresa

Razão social

DEAL18 CURSOS TECNICOS E GERENCIAIS LTDA.

13.483.380/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2011

Ver empresa

Razão social

ID BRASIL SERVICOS LTDA

10.760.608/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2009

Ver empresa

Razão social

NEWPORT CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA

07.238.313/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2004

Ver empresa

Razão social

NEWPORT SERVICOS DE DIGITACAO LTDA.

06.085.835/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2003

Ver empresa

Razão social

NEGOSEL LTDA

56.317.134/0001-95

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/1999

Ver empresa

Razão social

WALDMAN & STORCH ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR SC LT

38.756.821/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.