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Pessoa

DEMIAN BORGES DIAZ NERY DE SOUZA

***.491.558-**

Empresas vinculadas

FUNCIONALMED EDUCACAO LTDA

55.937.910/0001-97

SANTOS OLEOS LTDA

39.379.257/0001-31

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DEMIAN BORGES DIAZ NERY DE SOUZA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DEMIAN BORGES DIAZ NERY DE SOUZA
CPF: ***.491.558-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FUNCIONALMED EDUCACAO LTDA 55.937.910/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2024	Ver empresa
SANTOS OLEOS LTDA 39.379.257/0001-31Ativa	Sócio	09/10/2020	Ver empresa
C & F SERVICO MEDICO HOSPITALAR LTDA 23.976.842/0001-89Ativa	Sócio	06/02/2017	Ver empresa
MELO & FREITAS LTDA 06.226.852/0001-88Ativa	Sócio	04/03/2016	Ver empresa
LED SAUDE LTDA 19.232.957/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2013	Ver empresa
MEDICS - SERVICOS MEDICOS LTDA 12.116.863/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2010	Ver empresa
INSTITUTO PREMED CURSOS LTDA 08.207.741/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	09/08/2006	Ver empresa

Razão social

FUNCIONALMED EDUCACAO LTDA

55.937.910/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2024

Razão social

SANTOS OLEOS LTDA

39.379.257/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2020

Razão social

C & F SERVICO MEDICO HOSPITALAR LTDA

23.976.842/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2017

Razão social

MELO & FREITAS LTDA

06.226.852/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2016

Razão social

LED SAUDE LTDA

19.232.957/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2013

Razão social

MEDICS - SERVICOS MEDICOS LTDA

12.116.863/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2010

Razão social

INSTITUTO PREMED CURSOS LTDA

08.207.741/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.