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Pessoa

DEMETRIUS PAZETO CARDOSO

***.837.898-**

Empresas vinculadas

NEW FANCY CABELEIREIROS E COSMETICOS LTDA

12.237.546/0001-40

ENTREAGUAS COMERCIO DE AGUA E LOGISTICA LTDA

07.875.114/0001-24
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DEMETRIUS PAZETO CARDOSO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DEMETRIUS PAZETO CARDOSO
CPF
***.837.898-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

NEW FANCY CABELEIREIROS E COSMETICOS LTDA

12.237.546/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2010

Ver empresa

Razão social

ENTREAGUAS COMERCIO DE AGUA E LOGISTICA LTDA

07.875.114/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2006

Ver empresa

Razão social

CAMEL VIP LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP

05.565.439/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2003

Ver empresa

Razão social

GOTCHA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

05.197.549/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.