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Pessoa

DEMETRIUS DE PAULA BORGES

***.156.127-**

Empresas vinculadas

EDUCACAO E SAUDE INTERCAMBIO ESPORTIVO LTDA.

46.838.161/0001-50

XTRAX COMERCIO SA

39.343.228/0001-10
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DEMETRIUS DE PAULA BORGES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DEMETRIUS DE PAULA BORGES
CPF
***.156.127-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

EDUCACAO E SAUDE INTERCAMBIO ESPORTIVO LTDA.

46.838.161/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2022

Ver empresa

Razão social

XTRAX COMERCIO SA

39.343.228/0001-10

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/01/2021

Ver empresa

Razão social

DEMETRIUS DE PAULA BORGES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

35.458.885/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2019

Ver empresa

Razão social

VARGEM VERDE PRODUCOES E EVENTOS LTDA

06.928.743/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2017

Ver empresa

Razão social

COFFOR BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

24.260.801/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2016

Ver empresa

Razão social

PRIMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

21.149.219/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2014

Ver empresa

Razão social

LOGICIM TRANSPORTES LTDA

21.057.515/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2014

Ver empresa

Razão social

JAMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA

19.572.971/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.