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Pessoa

DEMETRIUS ALVES ESTEVES

***.766.319-**

Empresas vinculadas

FANORPI EAD LTDA

47.305.674/0001-68

EL SHADAI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

18.976.178/0001-38
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DEMETRIUS ALVES ESTEVES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DEMETRIUS ALVES ESTEVES
CPF
***.766.319-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

FANORPI EAD LTDA

47.305.674/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

EL SHADAI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

18.976.178/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2021

Ver empresa

Razão social

D A J - COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

39.422.982/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE IBAITI - AESI

02.972.004/0001-67

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/06/2020

Ver empresa

Razão social

FACULDADES INTEGRADAS E TECNOLOGICAS DO PARANA LTDA

35.961.116/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2020

Ver empresa

Razão social

COMER SEM CULPA FIT FOOD ALIMENTOS CONGELADOS LTDA

05.109.030/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2013

Ver empresa

Razão social

EL SHADAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.138.933/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2013

Ver empresa

Razão social

NEW BASE LTDA

01.245.605/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2007

Ver empresa

Razão social

ALVES & PAPI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

05.610.836/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.