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Pessoa

DEMETRIO CARNEIRO DA CUNHA OLIVEIRA

***.900.607-**

Empresas vinculadas

LACI SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

60.252.297/0001-04

CONTAFACIL SERVICOS DE TECNOLOGIA SA

34.112.023/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DEMETRIO CARNEIRO DA CUNHA OLIVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DEMETRIO CARNEIRO DA CUNHA OLIVEIRA
CPF: ***.900.607-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LACI SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 60.252.297/0001-04Ativa	Qualificação 5	04/04/2025	Ver empresa
CONTAFACIL SERVICOS DE TECNOLOGIA SA 34.112.023/0001-00Ativa	Presidente	25/02/2022	Ver empresa
MIRA ARTIS PRODUTOS ESTRATEGICOS LTDA 29.731.434/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2018	Ver empresa
ASSOCIACAO CIDADANIA VIVA 15.722.145/0001-73Inapta	Presidente	22/05/2012	Ver empresa
INDUSTRIA DE MALHAS E CONFECCOES SAMITEX LTDA 29.104.080/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	26/06/1992	Ver empresa

Razão social

LACI SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

60.252.297/0001-04

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

04/04/2025

Razão social

CONTAFACIL SERVICOS DE TECNOLOGIA SA

34.112.023/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/02/2022

Razão social

MIRA ARTIS PRODUTOS ESTRATEGICOS LTDA

29.731.434/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2018

Razão social

ASSOCIACAO CIDADANIA VIVA

15.722.145/0001-73

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/05/2012

Razão social

INDUSTRIA DE MALHAS E CONFECCOES SAMITEX LTDA

29.104.080/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.