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Pessoa

DEMERVAL VALENTIM DOS SANTOS

***.309.178-**

Empresas vinculadas

TEVELOG LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

21.753.464/0001-49

RAPILOG LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

21.624.122/0001-29
+ 52 empresas conectadas

Pessoa investigada

DEMERVAL VALENTIM DOS SANTOS

54 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DEMERVAL VALENTIM DOS SANTOS
CPF
***.309.178-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (54)

Razão social

TEVELOG LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

21.753.464/0001-49

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2015

Ver empresa

Razão social

RAPILOG LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

21.624.122/0001-29

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2015

Ver empresa

Razão social

TRASLOG LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

21.618.391/0001-82

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2015

Ver empresa

Razão social

SERALOG LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

21.618.288/0001-32

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2015

Ver empresa

Razão social

PALOLOG LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

21.618.262/0001-94

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2015

Ver empresa

Razão social

MALTLOG LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

21.618.240/0001-24

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2015

Ver empresa

Razão social

CALILOG LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

21.615.841/0001-83

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2015

Ver empresa

Razão social

DEVALOG LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

21.615.446/0001-09

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2015

Ver empresa

Razão social

ALTILOG LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

21.615.415/0001-40

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2015

Ver empresa

Razão social

NVD LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

20.741.180/0001-70

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2014

Ver empresa

Razão social

GSV LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

20.741.163/0001-32

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2014

Ver empresa

Razão social

BVU LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

20.709.848/0001-00

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2014

Ver empresa

Razão social

HDV LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

20.702.158/0001-10

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2014

Ver empresa

Razão social

CDR LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

20.657.451/0001-03

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2014

Ver empresa

Razão social

DWM LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

20.657.368/0001-34

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2014

Ver empresa

Razão social

ALD LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

20.657.353/0001-76

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2014

Ver empresa

Razão social

VDS LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

20.657.346/0001-74

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2014

Ver empresa

Razão social

TWD LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

20.656.126/0001-26

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2014

Ver empresa

Razão social

YDM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA

20.617.313/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2014

Ver empresa

Razão social

VEMODAL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

20.137.705/0001-62

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2014

Ver empresa

Razão social

HFLOG LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

20.015.406/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/04/2014

Ver empresa

Razão social

DCLOG LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

20.015.377/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/04/2014

Ver empresa

Razão social

CTLOG LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

20.002.224/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2014

Ver empresa

Razão social

DVLOG LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

20.002.244/0001-10

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2014

Ver empresa

Razão social

PXLOG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA

19.996.213/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2014

Ver empresa

Razão social

MBLOG LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

19.965.210/0001-42

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2014

Ver empresa

Razão social

VASALOG LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

21.618.353/0001-20

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2014

Ver empresa

Razão social

MEG LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

19.450.700/0001-06

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2013

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA PAULISTANA DE COSMETICOS LTDA.

05.822.996/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2013

Ver empresa

Razão social

TVX LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

18.966.213/0001-38

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2013

Ver empresa

Razão social

TOLDL LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

18.966.204/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2013

Ver empresa

Razão social

RDMER LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

18.957.322/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2013

Ver empresa

Razão social

VRDPAR LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

18.957.313/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2013

Ver empresa

Razão social

DVPAR LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

18.957.300/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2013

Ver empresa

Razão social

E D H LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

18.783.742/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2013

Ver empresa

Razão social

M E I LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

17.410.491/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2012

Ver empresa

Razão social

D V S LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

17.341.075/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2012

Ver empresa

Razão social

LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

10.431.279/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2012

Ver empresa

Razão social

PAULISTANA DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

08.152.517/0001-08

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2011

Ver empresa

Razão social

F. TEC TESS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

05.799.920/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2011

Ver empresa

Razão social

LOVAKIA EXPRESS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.288.091/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2011

Ver empresa

Razão social

FRPAR ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

07.942.199/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2011

Ver empresa

Razão social

RFPAD ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

07.924.636/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2011

Ver empresa

Razão social

SUPRE RUBBER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BORRACHA LTDA.

08.911.706/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2011

Ver empresa

Razão social

WONDER-LOG LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

12.666.055/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2010

Ver empresa

Razão social

PINK-LOG LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

12.621.961/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2010

Ver empresa

Razão social

PAULI-LOG LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

12.666.052/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2010

Ver empresa

Razão social

VALENTE LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

11.550.294/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2010

Ver empresa

Razão social

MONTEVERDE LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

11.520.453/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2010

Ver empresa

Razão social

DIGICONT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

10.801.036/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2009

Ver empresa

Razão social

GAMA INFORMATICA E SERVICOS LTDA

10.794.822/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2009

Ver empresa

Razão social

OMEGA PROPAGANDA E MARKETING LTDA

10.794.814/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2009

Ver empresa

Razão social

DMLCOTIA LOGISTICA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

10.440.565/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2008

Ver empresa

Razão social

AEL BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

08.781.459/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.