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Pessoa

DEMERVAL CASTELO BRANCO DINIZ FILHO

***.393.303-**

Empresas vinculadas

DFS HOLDING E PARTICIPACOES SA

59.014.382/0001-55

SDINIZ PARTICIPACOES LTDA

56.703.072/0001-50
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DEMERVAL CASTELO BRANCO DINIZ FILHO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DEMERVAL CASTELO BRANCO DINIZ FILHO
CPF
***.393.303-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

DFS HOLDING E PARTICIPACOES SA

59.014.382/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2025

Ver empresa

Razão social

SDINIZ PARTICIPACOES LTDA

56.703.072/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2024

Ver empresa

Razão social

DINIZ PARTICIPACOES LTDA

49.501.648/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2023

Ver empresa

Razão social

DINIZ HOTEL LTDA

41.067.933/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2021

Ver empresa

Razão social

DINIZ PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

19.809.513/0001-76

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/02/2014

Ver empresa

Razão social

MAGNA ENGENHARIA IRIS LTDA

17.574.503/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2013

Ver empresa

Razão social

MAGNA ACACIA INCORPORACAO LTDA

17.577.622/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2013

Ver empresa

Razão social

MAGNA ENGENHARIA BOUGANVILLE LTDA

12.687.097/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2012

Ver empresa

Razão social

MAGNA DINIZ HOTEL E TURISMO LTDA

97.538.493/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2011

Ver empresa

Razão social

MAGNA JASMIM INCORPORACAO LTDA

11.444.283/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2010

Ver empresa

Razão social

MAGNA & VITALE CONDOMINIUM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

08.929.102/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2007

Ver empresa

Razão social

DINIZ PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

08.236.589/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2006

Ver empresa

Razão social

MAGNA COLETAS LTDA

04.314.303/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2001

Ver empresa

Razão social

MELOC - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

03.878.483/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2000

Ver empresa

Razão social

MAGNA INCORPORACAO LTDA

07.292.212/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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