Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DELY DIAS DAS NEVES

***.223.749-**

Empresas vinculadas

TROCA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

51.091.404/0001-79

ASSOCIACAO BENEFICENTE MAKKA DO BRASIL

14.415.726/0001-08

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DELY DIAS DAS NEVES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DELY DIAS DAS NEVES
CPF: ***.223.749-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TROCA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 51.091.404/0001-79Ativa	Sócio	19/06/2023	Ver empresa
ASSOCIACAO BENEFICENTE MAKKA DO BRASIL 14.415.726/0001-08Baixada	Presidente	03/10/2011	Ver empresa
IBIZA MASTER CORRETORA DE SEGUROS LTDA 00.985.163/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	01/04/1996	Ver empresa
DELY NEVES E ADVOGADOS ASSOCIADOS 00.841.013/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	05/10/1995	Ver empresa

Razão social

TROCA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

51.091.404/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2023

Razão social

ASSOCIACAO BENEFICENTE MAKKA DO BRASIL

14.415.726/0001-08

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/10/2011

Razão social

IBIZA MASTER CORRETORA DE SEGUROS LTDA

00.985.163/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/1996

Razão social

DELY NEVES E ADVOGADOS ASSOCIADOS

00.841.013/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.