Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS

***.566.842-**

Empresas vinculadas

MG - MARMORES E GRANITOS LTDA

04.367.855/0001-06

DMG - DISTRIBUIDORA DE MARMORE E GRANITO LTDA

41.549.781/0001-55

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
CPF: ***.566.842-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MG - MARMORES E GRANITOS LTDA 04.367.855/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	27/05/2024	Ver empresa
DMG - DISTRIBUIDORA DE MARMORE E GRANITO LTDA 41.549.781/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2022	Ver empresa
3 CAMARA DE MEDIACAO E ARBITRAGEM DA 5 REGIAO DO TJAMME LTDA 18.794.822/0001-57Ativa	Sócio	06/03/2020	Ver empresa
D M F SANTOS COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA 84.654.300/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2017	Ver empresa
C & E CONTABILIDADE LTDA 07.506.010/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2005	Ver empresa
D. & E. EMPREENDIMENTOS LTDA 04.576.970/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2002	Ver empresa

Razão social

MG - MARMORES E GRANITOS LTDA

04.367.855/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2024

Razão social

DMG - DISTRIBUIDORA DE MARMORE E GRANITO LTDA

41.549.781/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2022

Razão social

3 CAMARA DE MEDIACAO E ARBITRAGEM DA 5 REGIAO DO TJAMME LTDA

18.794.822/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2020

Razão social

D M F SANTOS COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA

84.654.300/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2017

Razão social

C & E CONTABILIDADE LTDA

07.506.010/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2005

Razão social

D. & E. EMPREENDIMENTOS LTDA

04.576.970/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.