Pessoa
DELTON PAULO BALBINOT
Empresas vinculadas
LOTERICA SAO CARLOS LTDA
IDEIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Pessoa investigada
DELTON PAULO BALBINOT
Informações básicas
- Nome
- DELTON PAULO BALBINOT
- CPF
- ***.362.429-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LOTERICA SAO CARLOS LTDA 46.371.736/0001-77Ativa | Sócio sem Capital | 25/02/2025 | Ver empresa |
IDEIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 08.689.559/0001-82Ativa | Sócio sem Capital | 29/11/2018 | Ver empresa |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BALBINOT LTDA 29.263.541/0001-94Baixada | Sócio sem Capital | 13/12/2017 | Ver empresa |
BALBINOT & BRUSTOLIN LTDA 07.247.678/0001-12Baixada | Sócio sem Capital | 01/02/2005 | Ver empresa |
Razão social
LOTERICA SAO CARLOS LTDA
46.371.736/0001-77
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/02/2025
Razão social
IDEIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
08.689.559/0001-82
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/11/2018
Razão social
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BALBINOT LTDA
29.263.541/0001-94
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/12/2017
Razão social
BALBINOT & BRUSTOLIN LTDA
07.247.678/0001-12
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/02/2005
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.