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Pessoa

DELSON JOSE CARVALHO DINIZ JUNIOR

***.069.766-**

Empresas vinculadas

OPHIL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

53.378.450/0001-89

SOHO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

53.380.014/0001-44

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DELSON JOSE CARVALHO DINIZ JUNIOR

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DELSON JOSE CARVALHO DINIZ JUNIOR
CPF: ***.069.766-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OPHIL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 53.378.450/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	05/01/2024	Ver empresa
SOHO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 53.380.014/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	05/01/2024	Ver empresa
PROJECON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 19.268.002/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2019	Ver empresa
DTDI TECNOLOGIA LTDA 30.845.509/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2018	Ver empresa
ALFA CENTRO DE CONTATOS LTDA 01.671.125/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2017	Ver empresa
BOROVICA HOLDING PATRIMONIAL SA 17.335.978/0001-07Baixada	Presidente	20/12/2012	Ver empresa
DDM EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA 13.469.181/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	05/04/2011	Ver empresa
MASTER CONTACT CENTER E NEGOCIOS LTDA 07.343.662/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	20/05/2009	Ver empresa

Razão social

OPHIL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

53.378.450/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2024

Razão social

SOHO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

53.380.014/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2024

Razão social

PROJECON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

19.268.002/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2019

Razão social

DTDI TECNOLOGIA LTDA

30.845.509/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2018

Razão social

ALFA CENTRO DE CONTATOS LTDA

01.671.125/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2017

Razão social

BOROVICA HOLDING PATRIMONIAL SA

17.335.978/0001-07

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/12/2012

Razão social

DDM EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

13.469.181/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2011

Razão social

MASTER CONTACT CENTER E NEGOCIOS LTDA

07.343.662/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.