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Pessoa

DELPHINE AGATHE ESTEVENET

***.738.263-**

Empresas vinculadas

CONSELHO EMPRESARIAL DE JERICOACOARA

34.609.654/0001-39

LA VILLA MANAGE LTDA

44.703.967/0001-05
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DELPHINE AGATHE ESTEVENET

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DELPHINE AGATHE ESTEVENET
CPF
***.738.263-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

CONSELHO EMPRESARIAL DE JERICOACOARA

34.609.654/0001-39

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/01/2024

Ver empresa

Razão social

LA VILLA MANAGE LTDA

44.703.967/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2021

Ver empresa

Razão social

LA VILLA GROUP SERVICOS LTDA

44.515.060/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2021

Ver empresa

Razão social

TRENDY PROD EMPRESA DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS NO BRASIL LTDA

13.484.197/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/12/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO EMPRESARIAL EU AMO JERI

22.014.004/0001-61

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/07/2020

Ver empresa

Razão social

JERI MANAGE CONSULTORIA E GESTAO HOTELEIRA LTDA

37.563.585/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2020

Ver empresa

Razão social

MY JERI MANAGE CONSULTORIA E GESTAO HOTELEIRA LTDA

34.942.519/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2019

Ver empresa

Razão social

AGAPE SERVICOS DE POUSADA HOTELARIA RESTAURANTE E BAR LTDA

28.627.573/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2017

Ver empresa

Razão social

CARIOCA DA GEMA II POUSADA ALIMENTOS E BAR LTDA

19.444.754/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2016

Ver empresa

Razão social

CARIOCA DA GEMA POUSADA ALIMENTOS E BAR EIRELI

23.976.720/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2016

Ver empresa

Razão social

MY JERI HOTEL LTDA

21.572.238/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2014

Ver empresa

Razão social

FLYKITE BRASIL ESCOLA DE ESPORTES NAUTICOS LTDA

10.401.900/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

29/09/2008

Ver empresa

Razão social

JERIPHARMA SERVICOS DE EVENTOS LTDA

08.874.955/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

07/05/2007

Ver empresa

Razão social

LA VILLA EMPRESA DE HOTELARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.439.012/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.