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Pessoa

DELMO SIMOES FILHO

***.496.507-**

Empresas vinculadas

BARRA BUSINESS APOIO EMPRESARIAL LTDA

44.122.024/0001-99

OLA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

20.414.381/0001-62
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

DELMO SIMOES FILHO

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DELMO SIMOES FILHO
CPF
***.496.507-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

BARRA BUSINESS APOIO EMPRESARIAL LTDA

44.122.024/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2024

Ver empresa

Razão social

OLA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

20.414.381/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2022

Ver empresa

Razão social

APROVA FACIL FILIAL LTDA

46.513.014/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2022

Ver empresa

Razão social

B4B GESTAO DE ATIVOS LTDA

44.626.184/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

APP FACIL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

20.070.407/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2021

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MUGANGO INCORPORADORA SPE III LTDA.

43.002.000/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2021

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MUGANGO SPE IV INCORPORADORA LTDA.

43.011.863/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2021

Ver empresa

Razão social

CABUCU EMPREENDIMENTOS LTDA

09.360.080/0001-60

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2021

Ver empresa

Razão social

APROVA FACIL SA

41.971.662/0001-96

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/05/2021

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MUGANGO SPE S.A

37.107.565/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/05/2020

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ESTRADA D SPE S.A

37.167.073/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/05/2020

Ver empresa

Razão social

MOGANGO EMPREENDIMENTOS LTDA

09.336.365/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2020

Ver empresa

Razão social

VIVA IGUACU PARTICIPACOES S.A.

35.691.610/0001-63

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/12/2019

Ver empresa

Razão social

GOLFO PARTICIPACOES S.A

28.915.278/0001-08

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/10/2017

Ver empresa

Razão social

ROXO RESIDENCIAL SPE LTDA

27.192.874/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2017

Ver empresa

Razão social

DLM HOLDING LTDA

18.640.440/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2013

Ver empresa

Razão social

FACIL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

11.914.366/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.